Compliance-Beratung
Expertenrat zu Handelskonformität, KYC-Anforderungen und internationalen Handelsgesetzen
Überblick
Unser Compliance-Beratungs-Service hilft Ihnen, komplexe internationale Handelsgesetze zu navigieren, Regulierungsrisiken zu verwalten und alle anwendbaren Gesetze einzuhalten. Wir bieten Expertenrat zu Know-Your-Customer (KYC)-Anforderungen, Sanktionsprüfung, AML/CFT-Compliance, Exportkontrollen und produktspezifischen Regulierungen.
Compliance-Bereiche
KYC & Kundensorgfalt
Entwicklung von KYC-Verfahren, Kundenschreening, Eigentümmer-Verifizierung und laufende Sorgfalt.
Sanktionsprüfung
Umfassende Prüfung gegen OFAC-, EU-, UN- und nationale Sanktionslisten zur Verhinderung verbotener Transaktionen.
Exportkontroll-Compliance
Anleitung zu Exportlizenzanforderungen, eingeschränkt Länder/Entitäten und nationale Exportgesetze.
Zoll & Tarifklassifizierung
Korrekte Produktklassifizierung, Tarifcode-Zuweisung und Zolldokumentation zur Verzögerungen und Strafen min.
Produktspezifische Regulierungen
Compliance-Anleitung für regulierte Rohstoffe einschließlich Lebensmittel, Chemikalien, PSA und Autoteile.
Compliance-Programm-Entwicklung
Aufbau umfassender Compliance-Programme mit Dokumentation, Schulung, Überwachung und Berichterstattung.
Regulierungen, die wir abdecken
- GDPR - Datenschutz-Grundverordnung für Kundendatenverarbeitung
- AML/CFT - Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung
- EU-Sanktionen - Einhaltung EU-Sanktionsmassnahmen
- OFAC - U.S. Büro für Ausländer-Vermögenskontrolle-Anforderungen
- UN-Sanktionen - UN-Sicherheitsrat-Sanktionslisten-Einhaltung
- Deutsche Handelsgesetze - Außenwirtschafts- und Zahlungsverkehrsgesetz (AWV)
- Lebensmittelsicherheit - EU-Lebensmittelsicherheitsgesetze und -zertifizierungen
- Chemikalien-Sicherheit - REACH- und CLP-Verordnungen für Chemikalien
- PSA-Standards - EU-PSA-Richtlinie und Zertifizierungsanforderungen
- Phytosanitäre Anforderungen - Pflanzenschutzzertifikate für Agrarwaren
Unsere Compliance-Services
Bewertung & Lückennanalyse
Wir evaluieren Ihre aktuellen Compliance-Praktiken, identifizieren Lücken und Risiken und empfehlen Verbesserungen zur Stärkung Ihrer Compliance-Position.
Richtlinien- & Verfahrensentwicklung
Wir entwickeln Compliance-Richtlinien und Verfahren, die auf Ihr Geschäft zugeschnitten sind, einschließlich Kundenaufnahme, Transaktionsprüfung, Dokumentationsanforderungen und Berichtspflichten.
Schulung & Bildung
Wir bieten Mitarbeiterschulung zu Compliance-Anforderungen, regulatorischen Verpflichtungen und Best Practices zur Sicherung des organisationsweiten Verständnisses.
Transaktionsprüfung & -überprüfung
Wir führen Sorgfalt bezüglich spezifischer Transaktionen, Kunden oder Geschäftspartner durch, um Compliance-Risiken vor ihrer Manifestation zu identifizieren.
Dokumentation & Berichterstattung
Wir helfen bei der Vorbereitung aller erforderlichen Compliance-Dokumentationen, einschließlich verdächtiger Aktivitätsberichte, Sanktionslisten-Anmeldungen und behördlichen Einreichungen.
Warum unsere Compliance-Beratung wählen
- Tiefe Fachkunde in internationalen Handelsgesetzen und Compliance
- Wissen über deutsches Regulierungsumfeld und EU-Anforderungen
- Proaktiver Ansatz zur Identifizierung und Minderung von Compliance-Risiken
- Maßgeschneiderte Lösungen für Ihr spezifisches Geschäft
- Laufende Unterstützung und Updates bei Regeländerungen
- Reduzierte Haftung durch konsistente Compliance-Praktiken
Jetzt loslegen
Bereit, Ihre Compliance-Position zu stärken? Kontaktieren Sie uns für eine Compliance-Bewertung und um Ihre Regulierungsherausforderungen zu erörtert.