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KYC & Compliance

Know-Your-Customer-Verifizierung und behördliche Compliance für sichere Transaktionen

Compliance- und Know-Your-Customer (KYC)-Anforderungen

Bei ESPATECH führen wir strenge Know-Your-Customer-Überprüfungen durch, halten alle relevanten Vorschriften ein (EU-Sanktionen, AML/CFT) und führen eine umfassende Due-Diligence-Überprüfung aller Käufer und Lieferanten durch. Dies gewährleistet sichere, transparente und rechtlich konforme Transaktionen.

Käufer-KYC-Anforderungen

Für alle Einkäufe benötigen wir die folgenden Dokumente von Käufern:

📋 Dokumentation

  • Gründungszertifikat
  • Geschäftsregistrierungsdokumente
  • USt-ID / Steuernummer
  • Unternehmensadressnachweis
  • Unternehmenswebsite (falls vorhanden)

👤 Persönliche Identifikation

  • Ausweiskopie / Reisepass des bevollmächtigten Unterzeichners
  • Adressnachweis (Nebenkosten- oder Kontoauszug)
  • Bestätigung der Jobbezeichnung

💰 Finanzielle Informationen

  • Bankdetails (IBAN, SWIFT/BIC)
  • Bankabfertigung (falls vorhanden)
  • Aktuelle Kontoauszüge (optional)

✅ Compliance-Screening

  • Sanktionslisten-Screening (EU/UN/OFAC)
  • PEP-Prüfung (Politisch exponierte Personen)
  • AML/CFT-Überprüfung (Geldwäschebekämpfung)

Unser Verifizierungsprozess

  1. Dokumentensammlung: Reichen Sie erforderliche Dokumente per sicherer E-Mail ein
  2. Identitäts-Screening: Automatische Überprüfung gegen EU-, UN- und OFAC-Sanktionslisten
  3. Dokumentenvalidierung: Überprüfen Sie die Authentizität von Zertifikaten und Testberichten
  4. Muster & Inspektionen: Arrangieren Sie Inspektionen vor dem Versand
  5. Vertragsabschluss: Ausstellen einer Proforma-Rechnung und eines Kaufvertrags
  6. Nach dem Versand: Feedback sammeln und abschließende Dokumentation

Datenschutz & Datenschutz

Alle während des KYC gesammelten persönlichen und geschäftlichen Informationen sind nach GDPR geschützt und werden vertraulich behandelt. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.

✓ GDPR konform
✓ Deutsches Datenschutzgesetz (BDSG)
✓ EU-Datenschutzrichtlinie konform

Fragen zum KYC?

Kontaktieren Sie unser Compliance-Team:

Telefon: +49 179 617 3899

E-Mail: office@espatech.eu